可疑案例质量管理岗

招聘人数：1

报名截止时间：2025-12-31

工作地点：天津市

专业要求

无

工作职责

1.负责制定反洗钱可疑交易监测分析质量管理和后评价相关制度与流程；

2.负责定期开展反洗钱可疑交易监测分析质量管理和后评价工作；

3.负责督促和落实反洗钱可疑交易监测分析质量管理和后评价工作中发现的问题整改；

4.负责开展洗钱类型分析，挖掘、识别新型洗钱手法；

5.负责审核反洗钱重点可疑交易报告；

6.负责协调、推动分支机构向当地监管机构或司法机关报送重点可疑交易报告等相关工作；

7.负责跟进向监管部门和司法机关移送的重点可疑交易报告线索的立案、侦破等工作。

任职要求

1.具备两年及以上国有大行或全国性股份制银行反洗钱监测工作经验；

2.熟练掌握反洗钱相关法律、法规及监管要求，对反洗钱工作理解深入，具有较高的洗钱风险识别、监测和分析能力；

3.具备良好的综合管理能力、较强的文字写作能力、较强的团队协作意识和内外部沟通协作能力；

4.具备较好的心理素质和抗压能力，能够适应较高强度的工作节奏；