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快捷通支付服务有限公司

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风控尽调专员

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12-18

1.熟悉外贸交易及相关流程，负责B2B外贸客户的尽职调查，针对客户提交的资料进行核查比对，确保材料真实完整以及贸易的合理性；2.定期对高风险客户进行回顾，根据风险情况对交易进行审核或抽查，并对触发风险模型规则的交易进行调查分析，发现可疑交易及时上报；3.通过数据及风险案件的分析，及时了解风险及业务的变化，根据实际情况调整风控规则和模型，主动识别潜在风险；4.跨部门沟通和合作，完善审核流程，加强风险管理，在审核要求方面提出优化建议；5.完成上级交办的其他工作。

本科及以上

专业不限

1.1995年6月1日（含）以后出生，本科及以上学历；2.具有跨境支付业务或跨境业务风险合规工作经验者优先；3.具备基本的反洗钱相关知识和风险意识；具备一定的英语表达和书写能力；4.熟练使用office、SQL等办公软件，并且能运用各类搜索工具进行资料收集；5.工作认真细致，具备一定的抗压能力和逻辑思维能力，原则性强，执行力高；6.工作地点：义乌。